Цей вебінар буде цікавим для керівника служби безпеки, офіцерів комплаєнс, керівника фінмоніторингу, юристів та всіх дотичних до процесу перевірки контрагентів, у тому числі для керівника комерційного напрямку та закупівель.
Ненадійний постачальник чи партнер може коштувати бізнесу не лише грошей, а й репутації. Перевірка фізичних та юридичних осіб — це не формальність, а інструмент захисту від ризиків і непередбачених втрат. На вебінарі продемонструють на реальних прикладах, як за допомогою YouControl швидко отримувати повну картину про контрагента та приймати обґрунтовані рішення.
Програма вебінару:
Пошук по досьє (перевірка юридичних осіб та ФОП)
● Огляд інструменту та його можливостей
● Як знаходити інформацію про компанії та підприємців
● Аналіз юридичних осіб: ключові показники, історія змін
● Методи швидкої оцінки надійності контрагента
Перевірка фізичних осіб
● Огляд інструменту та специфіка перевірки фізичних осіб
● Як аналізувати інформацію про власників, керівників та підписантів
● Перевірка PEP (політично значущих осіб) та їхніх зв’язків
● Аналіз судових справ та інших факторів ризику
Бажаючих прийняти участть у вебінарі просимо зареєструватись, дата разом з посиланням на Zoom будуть повідомлені пізніше.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/ZoZTjoSqwjVp6wKfA